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Pagamenti, Compliance e Servizi Strategici da Accuity

Accuity è il provider, leader del settore, che offre soluzioni a livello d‘informazioni, banche dati, software e servizi professionali, in grado di migliorare l'efficienza delle procedure dei pagamenti e di semplificare ed ottimizzare i processi per il Compliance, sia nell’ambito della verifica delle basi anagrafiche, sia in quello riguardante i pagamenti internazionali e domestici. Precisione e qualità o Accuracy and Quality, sono i due pilastri sui quali è stata fondata Accuity e su cui si basano le caratteristiche dei nostri prodotti e servizi.

Con oltre 150 anni di esperienza e clienti in altrettanti paesi, siamo esperti nel migliorare le procedure di elaborazione dei pagamenti internazionali e simultaneamente offrire soluzioni per il Compliance e l'anti-riciclaggio di denaro sporco. Nel ruolo ufficiale, sin dal 1911, in qualità di amministratore dei codici ABA da parte dell’American Bankers Association (ABA) Accuity ha conseguito di poter creare e mantenere il database più autorevole e completo d’informazioni bancarie globali, attualmente disponibile. La nostra attività è fondata sulla qualità dei nostri database combinazione dei livelli di informazione senza pari dei nostri database di proprietà e sul fatto che essi si possano integrare perfettamente non solo alle soluzioni software create da Accuity, ma anche a sistemi preesistenti e personalizzati secondo le strategie particolari del cliente. Inoltre, il lavoro del nostro settore di professionisti della divisione Data Quality, viene appoggiato da più di 30.000 tra i nostri utenti e contatti in tutto il mondo, per apportare continue modifiche ai dati in nostro possesso, con la massima tempestività, garantendo in tal modo l’attendibilità dei nostri prodotti.

Vi invitiamo a sfogliare le nostre offerte di Soluzioni di pagamento, Compliance Suite e Servizi strategici illustrate di seguito. Le Soluzioni Accuity sono disponibili in molti formati diversi e possono essere adattate per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale;

Vi invitiamo quindi a sfogliare qui di seguito le nostre offerte e a contattare il nostro Rappresentante in Italia Marco Mason al +39 06 445 7318 per discutere circa i vantaggi offerti da Accuity alla Vostra Azienda.

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Soluzioni per agevolare l’efficienza nell’ambito dei sistemi di pagamenti

Nel settore specifico, Accuity fornisce gli strumenti necessari per la corretta e facile elaborazione dei pagamenti internazionali a dei costi decisamente contenuti. La nostra gamma di Soluzioni offre i dati più accurati a disposizione, semplificando l'elaborazione di messaggi di pagamento lunghi e complessi, senza difficoltà e con grande efficienza.

Scoprite, qui di seguito, come ottimizzare i tempi attualmente necessari per l'elaborazione diretta dei pagamenti. Le nostre soluzioni includono:

• File di dati che possono essere integrati in qualsiasi sistema di pagamenti.
• Strumenti di ricerca forniti, a Vostra scelta, in formato Internet o su CD ROM, entrambi di facile utilizzo.
• Applicazioni di elaborazione, on line, a cui è possibile accedere in modalità remota o incorporandole nel proprio sistema operativo.
• Altre soluzioni personalizzate progettate per consentire ai propri clienti aziendali di fornire istruzioni di pagamento più accurate.

Il Global Payment File^™ è un database, o archivio di dati, che fornisce informazioni cruciali su tutte le banche del mondo e le loro filiali; strumento ideale per l’elaborazione manuale e verifica dei messaggi di pagamenti oppure per la creazione e sviluppo dei rapporti internazionali con qualsiasi banca al mondo. Tra le informazioni contenute si possono sottolineare i codici bancari nazionali per oltre 100 paesi, compresi tutti i paesi dell’UE, i codici ABA degli USA, i codici Canadesi, i codici di Cina, Russia, Giappone, Australia, India, Messico, Brasile e tanti altri appartenenti a tutte le regioni del mondo; l’intero contenuto del file BIC Plus di SWIFT; i codici FEDWire, gli UID, CHIPS e ACH; banche corrispondenti organizzate per divisa e paese, SSI o Standard Settlement Instructions; Dirigenti, Consigli di amministrazione e altro ancora. Questo database è aggiornato mensilmente ed é disponibile in diversi formati, incluso quello creato da Accuity per essere integrato nei sistemi ERP e CRM.

L'IBAN File è una banca dati che collega qualsiasi numero di conto IBAN con il codice BIC/SWIFT, sempre attivo, unico e valido dove si dovrà effettuare il bonifico. Oltre al codice BIC, il file fornisce nome e indirizzo della banca in questione, il suo codice bancario locale e, qualora il BIC assegnato dalla SWIFT non fosse quello specifico per la ricezione di STP, anche il codice override investigato e verificato da Accuity come valido per i pagamenti STP. Banche e Società, volendo, possono creare applicazioni personalizzate sulla base di questi dati per semplificare il ripristino e l'elaborazione dei pagamenti IBAN in tempo reale oppure ospitare i dati in applicazioni di pagamento personalizzate per migliorare l'elaborazione diretta dei pagamenti IBAN.

Il TGBR o The Global Banking Resource™ è l’intera bancadati di Accuity su tutte le banche del mondo e le loro filiali, incorporata ad uno straordinario motore di ricerca che la contraddistingue come lo strumento più valido e completo dell’industria finanziaria mondiale.

L'IBAN PR è uno strumento di ricerca progettato per consentire l'elaborazione, nel modo più semplice ed efficiente, dei pagamenti IBAN. È sufficiente immettere un numero di conto IBAN per convalidarne la struttura e determinarne il codice BIC corretto per l'elaborazione del pagamento. Questo strumento fornisce inoltre il nome, il codice bancario locale e l'indirizzo della banca dove si dovrà effettuare il bonifico.

L'IBAN Connect è un'applicazione di elaborazione su Internet, che consente a una banca o a una società di integrare una convalida IBAN e/o lo strumento di generazione IBAN nel sistema di pagamento esistente per la loro elaborazione senza problemi. Questa applicazione consente alle istituzioni di ripristinare e convalidare automaticamente informazioni di pagamento IBAN al fine di garantire transazioni di messaggi accurate e corrette.

Il Private Label fornisce soluzioni di pagamento personalizzate consentendo alle banche di distribuire ai clienti aziendali le coordinate di pagamento preferite ed accurate, per permettere loro di creare, sin dall’origine, dei messaggi di pagamento perfetti, migliorando così l’efficienza nella gestione delle operazioni crossborder. Questa é una soluzione del tutto personalizzata, con il marchio della banca ed è disponibile via Internet, CD ROM o su carta stampata.

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Compliance Suite

La Compliance Suite di Accuity offre la più estesa gamma di liste regolatorie e di Raccomandata Ricerca e di filtri, che costituiscono, praticamente, uno scudo di difesa contro la partecipazione ad attività finanziarie illecite come il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento terroristico. Inoltre, Accuity é responsabile della creazione, nel 1994, del primo software e bancadati creati specificamente per il Compliance e, da allora, i nostri prodotti non solo hanno ottenuto la certificazione dell’American Bankers Association, ma sono continuamente aggiornati con lo sviluppo di nuove versioni dei nostri filtri e con l’aggiunta di nuove liste come la straordinaria lista PEP di WorldCompliance. Dal 2004, con la creazione del nostro Gruppo di SSG o Strategic Services Group, creato per offrire ai nostri prospetti e clienti i servizi d’integrazione delle nostre Soluzioni su qualsiasi sistema operativo, abbiamo confermato la nostra posizione come l’azienda che offre le soluzioni più complete nel settore.

Infatti, i prodotti della Compliance Suite di Accuity sono utilizzati da 8 delle 10 banche più importanti del mondo.

Sfogliate qui di seguito il pacchetto descrittivo della Compliance Suite di Accuity, per scoprire come ridurre al massimo i rischi di violazione delle normative nazionali ed internazionali.

• File di dati che coprono il 100% delle liste normative o RDD e di quelle di Raccomandata Ricerca o EDD di tutto il mondo.
• Strumenti di ricerca forniti, a Vostra scelta, in formato Internet o CD ROM. Entrambi sono di facile utilizzo e sopratutto dotati di un motore che permette all’utente di mantenere un audit trail o archivio di tutte le ricerche effettuate, quindi, col valore aggiunto di poter presentare delle relazioni complete alle autorità competenti, sui propri sforzi nel campo del Compliance.
• Applicazioni, accessibili in modalità remota o integrabili nei sistemi e nelle operazioni di pagamento dell'azienda.
• Altri servizi, che consentono di vagliare e controllare le informazioni sul cliente.

Il database GWL o Global WatchList^® di Accuity fornisce attualmente il 100% delle liste regolatorie o RDD e di Ricerca Raccomandata o EDD di tutto il mondo, oltre alla lista PEP più esaustiva e completa del mercato.

• Tra i vantaggi più rilevanti di questo straordinario database sono notevoli i seguenti.
• La Flessibilità di scegliere solo le liste necessarie per i propri processi di Compliance e di Raccomandata Ricerca.
• L’Arricchimento con sinonimi, traduzioni in lingue straniere, numeri di passaporto, città principali in aree bloccate e così via.
• " Il Miglioramento attraversoidentificatori bancari inclusi i codici SWIFT/BIC.
• L'Aggiornamento continuo con nuove voci e revisioni per garantire una qualità ed un'accuratezza dei dati senza pari.

Il PEP Filedistribuito da Accuity e compilato con tecnologia WorldCompliance, è il database più esauriente e dettagliato nel suo genere, l'incentivo ideale per i processi di Raccomandata Ricerca verso le persone politicamente esposte.

• I dati per tutte le liste regolatorie o RDD, vengono aggiornati in tempo reale; per quanto riguarda invece le liste di Raccomandata Ricerca o EDD, esse vengono aggiornate periodicamente.
• I profili delle persone politicamente esposte contengono identificatori univoci inclusi nomi, alias, fotografie, luoghi e date di nascita, oltre ai collegamenti o link, agli archivi, alle biografie, ai riferimenti incrociati, ai membri della famiglia e alle società associate e affiliate. Tutto ciò permette d’identificare correttamente le persone nel modo più efficiente possibile.

FACS^® PC e iFACS sono due dei motori di ricerca più completi del mondo progettati per il Compliance ovvero la conformità alle normative vigenti. Essi consentono agli utenti di condurre operazioni di ricerca manuale in tutte le liste, utilizzando qualsiasi informazione disponibile in un client account o in una transazione finanziaria e garantendo la massima flessibilità di ricerca.

FACFilter^® è un filtro che ha la capacità di verificare, in tempo reale o in batch, le informazioni contenute nei messaggi di pagamenti e negli archivi personali dei clienti, nuovi ed esistenti, dei titolari di polizze e titoli e di tutte le società con cui s’intrattengono dei rapporti commerciali ed economici.

FACFilter^® per CIF e iCIF sono due filtri gestiti o installati su un PC, pertanto attraverso Internet o CD ROM. Questo filtro si parametrizza anche sul PC, evitando il dover sviluppare delle interfacce nel proprio sistema operativo e utilizza i dati del Global Watch List e della lista PEP di Accuity. La sua robustezza é notevole e offre, in pochissimo tempo, risultati su processi di filtraggio su database molto estesi come quello PEP che contiene oltre 800.000 soggetti.

Private File Creator è un'applicazione che consente di integrare il database aziendale interno al database Global WatchList di Accuity, allo scopo di completare il quadro delle liste sulle quali si effettuerà lo screening, sia della base anagrafica, sia dei pagamenti.

FACScreen è un servizio Accuity di outsourcing, che utilizza il software FACFilter per verificare e controllare le basi anagrafiche dei clienti. Accuity consegna i risultati circa i processi dello screening in relazioni molto dettagliate.

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SSG - Servizi strategici

Il gruppo Strategic Services Group (SSG) di Accuity offre alle aziende servizi progettati per ottimizzare gli obiettivi operativi. Siamo esperti nella riduzione dei falsi positivi e nell'analisi dell'elaborazione diretta dei pagamenti e possiamo offrire soluzioni personalizzate e servizi di implementazione che consentono di risparmiare tempo e denaro preziosi.

I servizi comprendono:

• Consulenza, costituita da verifiche molto specifiche, sia nel campo del Compliance come in quello dei pagamenti, che servono a valutare i processi attualmente in corso per capire se le Soluzioni di Accuity o di qualsiasi altro fornitore, vengono utilizzate in modo efficace. Tutto ciò prevede ed offre supporto e formazione completi.
• Implementazione, prevede l'installazione e l'integrazione delle soluzioni di Accuity negli ambienti e nei processi aziendali esistenti. Siamo in grado di offrire una gestione dei progetti efficiente per assicurare che le soluzioni Accuity vengano implementate rispettando tempistiche, obiettivi e budget.
• Software personalizzato e soluzioni di dati progettati per consentire il raggiungimento degli obiettivi operativi, tra cui la personalizzazione e l'estensione delle applicazioni software, nonché la configurazione e la gestione delle soluzioni dei dati Accuity, ideate per adattarsi ai processi aziendali.

I servizi strategici Accuity o SSG offrono approfondimenti, personale qualificato, prodotti e soluzioni uniche in grado di assistere il cliente nelle operazioni quotidiane in conformità alle normative regolatorie o RDD e con quelle di Raccomandata Ricerca.

Contattare Marco Mason al +39 06 445 7318 per discutere dei vantaggi offerti da Accuity alla vostra azienda.

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