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La Suite Compliance d'Accuity réunie l’ensemble des listes réglementaires, base de données de vigilance renforcée et de solutions de filtrage offrant à nos clients une défense majeure dans la lutte contre les activités financières illicites, telles que le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme. En 1994, nous avons lancé le premier filtre de conformité au monde. Depuis, nos produits ont été continuellement optimisés afin de pouvoir offrir les meilleures solutions de l'industrie, assurant un traitement des transactions dans le plus strict respect des réglementations.

Parcourez ci-dessous les produits de notre Suite Compliance et découvrez comment Accuity peut vous aider à réduire les risques d'infraction aux réglementations nationales et internationales, ainsi qu'à réaliser des gains importants de temps et d'argent.

• Bases de données: 100 % des listes réglementaires en vigueur dans le monde, ainsi que des informations complètes sur les PPE (Personnes Politiquement Exposées).
• Outils de recherche: disponibles sous divers format facile d'emploi selon votre choix (Internet ou CD-ROM).
• Applications de filtrage: pouvant être accédées à distance ou être intégrées à votre propre système de paiement.
• Services: permettant de maximiser le filtrage et contrôle des paiements et bases de données clients.

Global WatchList^®, la base de données d'Accuity de personnes, d’entreprises et d'entités est une compilation provenant de toutes les listes réglementaires et de vigilance renforcée du monde entier. Global WatchList contient 100 % des listes de sanctions réglementaires de tous les pays du monde et constitue un outil essentiel pour un filtrage efficace des bases de données clients et des paiements.

• Listes de vigilance de tous les principaux organismes officiels, des autorités policières et de réglementation financière de l’ensemble des juridictions dans le monde (par exemple l'Union Européenne, l'ONU, l'OFAC, la Liste du trésor britannique (anciennement Bank of England) et la liste Swiss SECO).
• Flexibilité vous permettant de choisir uniquement les listes nécessaires à vos processus de conformité et de diligence.
• Listes enrichies de synonymes, de traductions en langues étrangères, de numéros de passeports, des principales villes dans les pays jugés sensibles, etc.
• Informations contenant des identifiants bancaires tels que les codes SWIFT/BIC.
• Listes continuellement mises à jour, garantissant un maximum de précision et de qualité des données.

Notre base de données PPE, utilisant la technologie WorldCompliance, offre les informations les plus complètes et les plus détaillées de l'industrie.

• Les informations sont mises à jour de manière continue.
• Les profils PPE contiennent des identifiants uniques, notamment les noms, les noms d'emprunt, des photographies, ainsi que le lieu et la date de naissance, de même que des liens vers des archives, des biographies, des références familiales et des informations sur les associés et les entreprises affiliées, afin que vous puissiez identifier avec certitude vos interlocuteurs de la façon la plus efficace possible.

Compliance Link d’Accuity- la seule solution AML de bout-en-bout pour la gestion de vos filtrages et programmes de conformité pour toute votre société.

• Flexibilité: Réalisez le filtrage de vos données en temps réel et « batch » contre nos multiples listes de sanctions
• Sécurité: Facilitez la conformité avec les exigences des régulations nationales et internationales et performez une politique de vigilance renforcée
• Options: Utilisez uniquement les composantes AML, KYC, CTF et KYE nécessaires pour répondre à vos exigences de conformité
• Continuité: Intégrez simplement avec vos procédés et systèmes

Avec un workflow continu, Compliance Link permet à votre organisation de centraliser le filtrage, de standardiser et stocker les données obtenues et d’automatiquement distribuer cette information à travers l’entreprise pour révision dans des formats adaptés aux besoins de chaque département.

Compliance Link est une solution de filtrage intégrée et modulaire et inclut 6 composants uniques : « Translator », « Parser », « Web Service », « Filtre », « Private File Creator » et « Case Management ».

FACScreen est un service de sous traitance par Accuity utilisant le logiciel FACFilter pour filtrer et contrôler les paiements et fichiers de client contre la base de données Global WatchList. L'incorporation de FACScreen dans vos processus de contrôle de la conformité et de filtrage de vos clients vous permettra de réduire les risques d'infraction aux réglementations nationales et internationales, ainsi que de réaliser des gains appréciables de temps et d'argent en évitant un filtrage interne.

Online Compliance est un outil de consultation en ligne, utilisant la technologie de WorldCompliance, pour identifier et rechercher les PPE (Personnes Politiquement Exposées) et autres entités sanctionnées ou à risque. Chaque profil contient des informations tels que nom, noms d’emprunt, date de naissance, lieu de naissance, photographies, positions, membre de la famille, associés, sociétés affiliées et liens vers les sources d’information lorsque disponible.